首页 > 快讯 > 正文

美国FinCEN主任证实监管部门执法重点是虚拟货币AML合规问题

快讯 News 6个月前 (05-16) 0 25

5月13日,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)主任Kenneth A. Blanco在共识区块链会议上演讲时证实,FinCEN和其他联邦当局重点关注涉及虚拟货币的金融犯罪,特别是虚拟货币服务提供商是否履行了识别和报告此类活动的义务。 FinCEN是《银行保密法》的主要监管者和管理者,该法对金融机构(包括以虚拟货币进行交易的货币服务企业)规定了某些记录保存、报告和其他反洗钱(AML)合规义务。联邦当局此前曾表示,将更加关注虚拟货币领域的反洗钱合规问题。但Blanco这次的讲话,或许是迄今为止最明确地表达了这一执法重点。(Natlawreview)


韭菜,请吐槽一下吧

暂时还没有评论,开始 写第一个评论吧
本月热门
最新评论