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闪电贷:DeFi项目新玩法,如何攻击MakerDao获取7亿美金

新闻 News 9个月前 (02-20) 0 489

  • 如果不引入新治理合约的延迟,您有可能窃取Maker的所有抵押品(7亿美元)并使用闪电贷发行任意数量的Dai。

  • 任何人都可以执行攻击,只需要支付交易费用(几美元),而无需持有任何MKR。

  • 如果Maker在闪电贷池的流动性池超过阈值之前不引入延迟,则几乎没有机会阻止攻击(竞赛条件)。

  • Maker知道了攻击方式,并在2月21日举行投票,以防止攻击。

介绍

Maker及其Dai稳定币是以太坊上最受欢迎的去中心化金融(DeFi)项目,智能合约锁定了约7亿美元。Maker协议依赖于智能合约中编码的治理流程。MKR代币持有人可以投票替换现有的治理合约,投票与MKR的持有量成正比。MKR代币的总数约为987530 ,其中选定的钱包或合约持有大量代币:

  • [Maker治理合约:192910 MKR]

  • Maker基金会:117993 MKR

  • a16z:60000 MKR

  • 0xfc7e22c6afa3ebb723bdde26d6ab3783aab9726b:51291 MKR

注意:Maker治理合约包含多方的MKR令牌。

治理攻击

2019年12月,Micah Zoltu指出了如何攻击治理合约。基本思想是积累足够的MKR代币,用攻击者恶意的治理合约替换现有的治理合约。这样,恶意治理合约便能够使攻击者完全控制系统,并撤回系统以及Dai中的任何抵押品。

为了减少所需的MKR代币数量,他建议在对新的治理合约进行投票时执行攻击。目前,在治理合约中已锁定192,910个MKR代币。但是,如果将两个或三个合约与类似的代币分发并行地进行投票,则攻击者将需要较少的代币。

如下图所示,这种情况过去经常发生:

闪电贷:DeFi项目新玩法,如何攻击MakerDao获取7亿美金 新闻 第1张明显的攻击策略是通过智能合约对所需的MKR代币进行众筹,并向每位攻击者支付一定份额的奖金。但是,攻击者可能需要积累大约5万个MKR代币,才能有机会在没有Maker注意到这些动作的情况下攻击系统。

新攻击策略:闪电贷

但是,如果我们考虑使用闪电贷,则可以完全取消大量MKR代币的要求。闪电贷是一个相当新的概念,因此在此进行简要说明。通常,借贷人必须提供抵押品以在DeFi项目中获得贷款。例如,在Maker中,A可以通过存入ETH借用Dai。这是必需的,这是在弱身份和经济上合理的代理人的模型下运作的。

闪电贷取消了这个要求,因为它仅在单个交易中发生:

1. A从闪电贷流动性提供者(如Aave或dYdX)中提取贷款。

2. A执行一些动作(例如,对Uniswap,Fulcrum,Kyber等进行套利交易)。

A偿还了利息的闪电贷。

闪电贷:DeFi项目新玩法,如何攻击MakerDao获取7亿美金 新闻 第2张

闪电贷之所以有效,是因为以太坊虚拟机的设计方式:

如果在该交易期间的任何时候,闪电贷失败,那么整个交易将被还原。因此,A可以无偿承担贷款风险,如果无法偿还贷款,那就像从未承担过一样。流动性提供者也获得了胜利:他们只有在A能够偿还贷款的情况下才借出资金。

利用闪电贷和 Oracle进行操纵套利

2月14日和2月18日,发生了两起涉及闪电贷的事件,导致bZx停止了平台。在第一笔交易中,单笔闪电贷就能赚取1193 ETH(约298250美元)的利润。该交易使用智能合约执行,该合约在wBTC上开设了Fulcrum的空头头寸。在同一笔交易中,该笔交易从Compound借出了wBTC贷款,并在Kyber的Uniswap储备金上进行了wBTC的交易,导致滑点最终也降低了Fulcrum的价格,可以在bZx的事后评估中找到完整的详细信息。

(头等仓注:Fulcrum 是一款提供简单、有效的贷款和保证金交易方式的产品,并称目前是首个也是唯一完全无需信任的保证金平台,免授权、免手续费,也无需创建账户。)

同样,第二起事件发生在2月18日,在一次交易中获利2378 ETH(约600000美元)。该交易涉及初始借入7500 ETH以在Synthetix 的 sUSD 上买入多头头寸。

Oracle操纵以减少所需的流动性

对于攻击,假设50k MKR就足够了。即使在实践中,代币的数量可能会更多,闪电贷款的概念如何使Maker的安全难以保证,而不会造成治理延迟。以一种幼稚的方法,攻击者可以借一笔小额贷款购买5万个MKR代币。

以目前的汇率,攻击者需要大约485000 ETH来购买该数量的MKR,只有一个交易所Kyber有足够的可用容量。但是,攻击者还可以利用多个交易所从Kyber购买38k MKR,从Uniswap购买11.5k MK,从Switcheo购买500 MKR,总计378940 ETH。这个数字仍然很高,但已经减少了近100,000 ETH!

攻击者可以使用上面的 Oracle操作策略来有效降低Kyber和Uniswap上的MKR价格。这是MKR的两个最大的提供者,并且显示出容易受到oracle价格操纵的影响,需要进一步分析以确定MKR价格可以降低多少。但是,在像wBTC这样的流动性较低的代币上,攻击者能够将价格波动操纵大约285%。

获得足够的流动性

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即使使用oracle操作,也需要大量ETH来执行对Maker的攻击。攻击者可以通过在同一笔交易中提取两笔闪电贷款来增加其流动性。Aave和dYdX保护自己免受重新进入的侵害,并且在单笔交易中仅允许一笔闪电贷款,但是攻击者可以在同一笔交易中从这两种协议借用ETH。

组合方案

显然,可以将众筹和闪电贷结合起来。使用约107k ETH的可用流动性,有可能从Kyber获得约10800 MKR。这样一来,多个攻击者就可以将合计50k MKR的所需数量减少到大约39.2k MKR。正如非正式的Twitter调查显示,似乎有些人确实对这种攻击感兴趣:

闪电贷:DeFi项目新玩法,如何攻击MakerDao获取7亿美金 新闻 第4张

还应注意,排名前四的帐户持有人(实际上是五个,但不考虑当前的Maker治理合约)能够在无需众筹的情况下执行攻击。

最好的攻击时机

一旦可以通过闪电贷池获得足够的流动性(使用或不使用oracle操作的组合),任何人都可以接管Maker治理合约。当流动性池达到该阈值时,一旦Maker开始投票,Maker就需要确保MKR代币分配得尽可能少。如果在此投票过程中的任何时候分发MKR都可以利用此漏洞,则可以剥夺任何抵押品。

攻击者将能够窃取价值7亿美元的ETH抵押品,并能够随意创造新的Dai。由于Dai被用作其他协议的支持抵押品,因此这种攻击将遍及整个DeFi项目。此外,攻击者还可以利用他的Dai交易价值约2.3亿美元的其他货币。

对策

Maker 应修订新的治理合约,防止闪电贷攻击它的系统。具体来说,Maker 基金会应该能够检查新的治理合约中是否存在恶意代码,并给予足够的时间做出反应。最低限度,新的治理合约不应在单个交易中生效。这样,攻击者可能无法从攻击中获利,从而无法偿还闪电贷。

如果攻击者无法偿还闪电贷,那么攻击就永远不会发生。

Maker将在2020年2月21日将此类合约进行表决。拟议的合约将激活治理安全模块(Governance Security Module),并防止此类闪电贷攻击。

文章来源:头等仓区块链研究院

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